Recentemente, a Loteria do Estado do Paraná (Lottopar) publicou o Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). A ação faz parte das medidas previstas na Portaria nº 028/2025, que estabelece diretrizes para operadores licenciados pela autarquia.
Essa iniciativa, segundo a Lottopar, reforça o compromisso da entidade com o mercado transparente, alinhada aos requisitos exigidos pela Lei Federal nº 9.613/1998, que versa sobre crimes de lavagem de dinheiro e mecanismos de prevenção.
O documento, disponível para todas as partes envolvidas do mercado regulamentado, serve como guia prático. O conteúdo detalha os procedimentos operacionais obrigatórios, critérios de comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), sistemas de controle internos e medidas de conformidade regulatória.
Fabio Veiga, diretor de Operações da Lottopar, comentou: “A disponibilização do manual é fundamental para garantir que todos os envolvidos – operadores e servidores – saibam exatamente como proceder para o cumprimento das normas de PLD/FTP. Nosso objetivo é assegurar um ambiente de apostas seguro de ponta a ponta”.
O documento inclui, ainda, modelos de formulários, orientações sobre registro de operações, avaliação de riscos, capacitação de equipes e exemplos de situações que exigem comunicação ao Coaf.
A Lottopar espera que esse manual colabore com o fortalecimento do sistema lotérico local, garantindo segurança aos “apostadores, ao Estado e à sociedade como um todo” por meio da formação de “uma cultura de conformidade”.
Lottopar lança edital de credenciamento para empresas especializadas em KYC
Nesta semana, a Lottopar divulgou o Edital de Credenciamento nº 001/2025 de habilitação de empresas especializadas em tecnologias de verificação de identidade. A Lottopar visa reforçar a segurança dos apostadores e prevenir fraudes relacionadas às apostas on-line.
“Assim como um banco exige documentos para abrir uma conta e proteger o dinheiro do cliente, a Lottopar exige mecanismos tecnológicos para garantir que cada aposta seja feita de modo seguro e legal. Esse credenciamento é mais uma camada de proteção aos paranaenses”, afirmou Daniel Romanowski, diretor-presidente da Lottopar.
Fonte: BNL
